黑龙江省农信社违法被罚100万 未合理审查单证真实性
发布时间：2025-07-06 20:47:14 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论中国经济网北京6月29日讯 外汇局网站近日公布行政处罚决定书黑汇检罚〔2022〕5号），黑龙江省农村信用社联合社以下简称“黑龙江省农信社”）存在办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支
。
中国经济网北京6月29日讯 外汇局网站近日公布行政处罚决定书（黑汇检罚〔2022〕5号），黑龙黑龙江省农村信用社联合社（以下简称“黑龙江省农信社”）存在办理经常项目资金收付，江省未对交易单证的农信真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的违法事实，国家外汇管理局黑龙江省分局依据《外汇管理条例》第四十七条（一）对黑龙江省农信社罚款100.00万元，社违实性没收违法所得38.29万元。法被罚万
《外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的未合，由外汇管理机关责令限期改正，理审没收违法所得，查单并处20万元以上100万元以下的黑龙罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
（一）办理经常项目资金收付，江省未对交易单证的农信真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；
（二）违反规定办理资本项目资金收付的；
（三）违反规定办理结汇、售汇业务的社违实性；
（四）违反外汇业务综合头寸管理的；
（五）违反外汇市场交易管理的。
法被罚万以下为全文：
法被罚万相关文章
市场回顾 上周上证指数收于3097.24 点，上涨0.32%；深证综指收于2029.32 点，上涨0.56%；收于3801.57 点，上涨0.35%；两市股票累计成交4.96 万亿元，日均成交量较上周2025-07-06
【129只个人养老金基金黑榜】工银养老2050今年亏18%，成立以来最大回撤29%位居第一 成立3年半换3位基金经理
11月25日，为更好的引导公募基金行业主动作为、守正创新，积极服务个人养老金高质量发展，中国基金业协会起草《公募基金行业服务个人养老金高质量发展行动纲要》。11月18日，证监会公布了最新的个人养老金基2025-07-06
当地时间11月23日，波兰国务秘书穆拉尔奇克表示，波兰已就对德国提出的二战赔偿要求向北约、欧盟和欧洲委员会的近50个成员国发出外交照会，通报波兰在对德索赔上的法律和道义依据。今年9月1日，波兰政府在一2025-07-06
香港太古公司已完成收购可口可乐柬埔寨装瓶业务，预计越南交易明年上半年完成
香港太古股份有限公司11月25日晚间在港交所公告，早前提出有关收购越南和柬埔寨的可口可乐装瓶业务，今日已达成柬埔寨交易事项的先决条件，并已完成交易。不过，越南交易仍受限于若干条件，包括取得适用的反垄断2025-07-06
参考消息网11月22日报道 据俄新社莫斯科21日报道，管道运输公司总裁顾问伊戈尔·杰明表示，该公司已收到乌克兰石油运输公司有关提高经乌过境运输费用的提议。杰明说：“我们正在研究这些提议，正在起草呈交俄2025-07-06
新浪期货重磅推出“期货大咖聊大宗“期货专家连麦活动，原油、存在好机会？黑色系震荡能否再创新高，美联储还有一次加息大宗商品整体怎么走？新浪期货邀请光大期货分析师史玥明，研讨期货市场投资机会。史玥明认为，2025-07-06
最新评论