一个月洗钱数百万元！这个家族式团伙被抓，警方提醒→

来源：央视财经

近日，个月山东曹县警方打掉一个家族式“跑分”洗钱团伙，洗钱这个团伙一个月的数百时间就为境外犯罪团伙洗钱数百万元。

曹县警方近日在工作中发现，族式一个“跑分”团伙来到曹县藏匿某小区，团伙提醒租用当地居民的被抓银行卡为境外犯罪团伙转账洗钱。

山东省菏泽市曹县公安局新型犯罪侦查大队民警 王旭：进一步侦查发现，警方该“跑分”团伙驾车从济宁潜回曹县。个月经过一夜蹲守，洗钱我们确定了这个“跑分”团伙的数百具体位置。

所谓“跑分”，族式就是团伙提醒犯罪嫌疑人以赚取佣金为目的，用自己或他人的被抓银行卡、微信、警方支付宝账户，个月将犯罪团伙转来的赃款层层分流洗白后，再转到指定的银行账户，以增加警方追查资金流向的难度。上午11点多，警方抓捕行动开始。

山东省菏泽市曹县公安局普连集派出所民警 崔节浩：我们在确定窝点的具体位置之后，在小区北门跟小区楼下将两名外围放哨嫌疑人先行抓获。在进入窝点之后，房间里边有十名嫌疑人，其中七名是团伙成员，三名是提供银行卡的“卡农”。

在现场，高某等人刚刚用三名当地人的银行卡进行了小额转账，以验证银行卡是否真实有效。民警当场查扣涉案电脑1台、20多部手机和10多张银行卡。经审查，团伙头目高某是河南兰考人，其他成员均为他的亲朋好友。这个团伙分工明确，高某负责接受境外犯罪团伙的转款指令，窝点内还有两人负责资金安全。

山东省菏泽市曹县公安局普连集派出所民警 崔节浩：主要是保障资金从“卡农”银行卡内正常流出，防止“卡农”占为己有。另外四人负责银行卡具体操作，其中两人是刚刚加入团伙当中，一边参与操作，一边学习洗钱的业务。

警方经过对涉案团伙资金流水等信息梳理发现，高某团伙从今年三月先后流窜山东济宁、菏泽等地，为境外犯罪团伙转款洗钱400多万元，获利6万多元。目前，案件仍在侦办中。警方提醒广大群众，不要为了私利，将自己的银行卡或者其他资金账户租借甚至卖给他人使用，涉及违法犯罪的，要承担相应的法律责任。

最新评论